La Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericana indaga sobre lo ocurrido en torno al “memecoin”.
La Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a investigar y recabar datos respecto a lo sucedido en torno al lanzamiento y colapso de la “memecoin” $Libra, escándalo en el que quedó involucrado el presidente, Javier Milei, por el impulso que le otorgó a la criptomoneda a través de sus redes sociales.
El Departamento de Justicia noteamericano investiga una presunta megaestafa por entre U$S 87 millones y U$S 107 millones, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países. Precisamente la oficina que entiende la causa se especializa en delitos económicos y financieros complejos y los casos de corrupción cometidos por empresas o ciudadanos estadounidenses en el extranjero, consignó el diario “La Nación”.
Ese “reporte de operaciones criminales” señaló de manera explícita el rol que asumió Milei durante el lanzamiento y colapso de $Libra, con dos publicaciones en su cuenta en la red social X. Identificó también como responsables al estadounidense Hayden Mark Davis, al singapurense Julian Peh y los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.
Durante o después de la recolección y estudio de datos preliminares, el Departamento de Justicia podría expandirse a un “trabajo inter agencias” o “grupo de tares” -en inglés, “task force”-, que en casos similares anteriores abarcaron a agentes y funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Interior (DHS), en coordinación con la Comisión de Valores (SEC), y que registraron “arrepentidos” y acusados que optaron por declararse culpables.
Publicación y colapso
En la tardenoche del viernes 14 de febrero, el presidente Milei abrió las puertas a un escándalo que le valió denuncias penales y un pedido de juicio político en la Argentina. Publicó en sus redes un mensaje sobre un “proyecto privado” que afirmó que se dedicaría “a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Tres días después del colpso del valor de la criptmoneda, el jefe de Estado planteó que quienes operaron con el token debían saber los riesgos, que equivalían a apostar en un casino o jugar a la ruleta rusa.
El rostro más visible detrás de lo ocurrido con $Libra fue Hayden Mark Davis, un estadounidense de 28 años cuyos allegados afirman que hasta hace unos días se encontraba en Dallas, Texas, donde contrató custodia privada y se marchó a un lugar secreto ante las amenazas que dijo afrontar.